Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), sermaye piyasasında finansal sistemin güvenliğini sağlamak ve şüpheli malvarlığı hareketlerini önlemek amacıyla yürüttüğü incelemelerde önemli bir adım attı. MASAK, son dönemdeki adli ve idari soruşturmalar kapsamında, bazı finans kuruluşlarının yöneticilerine ait finansal hareketleri detaylı inceleyerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bilgi aktardı.
Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile ilişkili finansal kuruluşlarda görev almış veya almakta olan 117 yöneticiye ait finansal hareketler incelendi. Bu incelemeler sonucunda iki analiz raporu hazırlandı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunuldu. Ayrıca, bir yönetici hakkında malvarlığını kaçırma şüphesiyle yürütülen ayrı ve kapsamlı analiz çalışması da raporlanarak Başsavcılığa iletildi.
MASAK, yatırım fonlarının TEFAS üzerinden işlem görmediği veya erişimin sınırlı olduğu dönemlerdeki pay sahiplerine ilişkin bilgileri de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kurumlarla paylaştı. Bu kişilerin fonlara giriş çıkış işlemleri ve elde ettikleri kazançlara yönelik analizler devam ediyor.
İnceleme kapsamındaki kişiler hakkında bankalar, aracı kurumlar ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları nezdinde sıkılaştırılmış izleme ve kontrol mekanizmaları başlatıldı. Bu çerçevede, kişilerin malvarlığı ve para hareketleri yakından takip ediliyor. Özellikle yurt dışına fon aktarımı, yüksek tutarlı nakit işlemleri ve olağan dışı finansal hareketler işlem bazlı kontrollerle mercek altına alındı.
Yürütülen sıkılaştırılmış izleme ve kontrol çalışmaları sonucunda, 21 Eylül 2026 tarihi itibarıyla yaklaşık 2,5 milyar liralık işlem teşebbüsü durduruldu. Durdurulan bu işlemler de Başsavcılığa bildirildi.
