Avustralya’da faaliyet gösteren ve milyonlarca dolarlık vurgunlar yaptığı iddia edilen “Penthouse Çetesi” isimli suç örgütü, polisin gerçekleştirdiği operasyonla ortaya çıkarıldı. Anne ve kızının başını çektiği örgüt, finansal sıkıntı yaşayan kişileri kandırarak kredi çekmeye yönlendiriyor, ardından bu paraları kendi çıkarları doğrultusunda kullanıyordu.
Anne, suç örgütü yönetmek ve hileyle maddi çıkar sağlamaktan 39 suçlamayla yargılanacakken, kızı da suç gelirleriyle ilişkili işlem yapmaktan ve suç örgütüne dahil olmaktan yedi suçlama ile karşı karşıya. Anne için kefalet talebi reddedilirken, kızı kefaletle serbest bırakıldı.
Polis, operasyon kapsamında lüks çantalar, altın külçeler, finansal belgeler, telefonlar ve kumarhane çipleri ele geçirdi. Ayrıca, 15 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu ve daha önce dondurulan 60 milyon dolarlık varlığa ek olarak bu tutar da kayda geçti.
New South Wales Mali Suçlar Birimi Komutanı Gordon Arbinja, bu suç örgütünü kariyerinde gördüğü en karmaşık mali suç örgütlerinden biri olarak nitelendirdi. Örgüt, büyük bankalardan kredi alarak milyonlarca dolar dolandırdı ve ülkenin en kapsamlı mali suç yapılanmalarından birini oluşturdu.
Şimdiye kadar 12’den fazla kişinin tutuklandığı operasyon kapsamında, polis “profesyonel kolaylaştırıcılar” olarak adlandırılan avukatlar, muhasebeciler ve emlak geliştiricileri de dahil ederek yeni gözaltılar gerçekleştirmeyi planlıyor.
