featured

Irak’ta bir bankayı 19 milyon dolar dolandıran şüpheliler Mersin’de yakalandı

Irak’ta faaliyet gösteren İslamic Bank müdürü ile irtibata geçerek kendilerini borsacı olarak tanıtıp, ’hawala’ ismi verilen gayri resmi para transfer formülüyle bankayı peyderpey 19 milyon dolar dolandıran Ürdünlü 2 kuşkulu Mersin’de yakalandı ...

Irak’ta faaliyet gösteren İslamic Bank müdürü ile irtibata geçerek kendilerini borsacı olarak tanıtıp, ’hawala’ ismi verilen gayri resmi para transfer yoluyla bankayı peyderpey 19 milyon dolar dolandıran Ürdünlü 2 kuşkulu Mersin’de yakalandı.

Mersin Vilayet Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya nazaran, Irak’ta faaliyet yürüten İslamic Bank’ın sahibi Mersin polisine başvurarak, İngiltere’de olduğu sırada kendisini borsacı olarak tanıtan bir kişinin banka müdürü ile irtibata geçtiğini ve 500 bin dolar göndermesi karşılığında bu parayı işletip 1 milyon dolar olarak iade edeceğini söylediğini, uzun görüşmelerin akabinde banka müdürünün 500 bin dolar paraya şüpheliye gönderdiğini söyledi. Devam eden süreçte müdürün şüpheliye peyderpey 19 milyon dolar gönderdiğinin belirlendiğini kaydeden banka sahibi, durumu İngiltere’den döndüğünde fark edince müdürden şikayetçi olduğunu ve müdürün Irak isimli mercilerince tutuklandığını tabir etti. Yaptığı araştırmada paraların Irak’taki döviz ofisi üzerinden ’hawala’ ismi verilen gayri resmi para transfer tekniği ile şüpheliye gönderildiğinin belirlediğini kaydeden banka sahibi, müdürün tutuklanmasının akabinde şüphelilerle kendisinin irtibata geçtiğini ve paraların Mersin’de ikamet eden Ürdün asıllı Suheır Albadri isimli bayana gönderildiğini tespit ettiklerini belirterek şikayetçi oldu. Banka sahibinin şikayeti üzerine harekete geçen Mersin polisi, Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde ’hawalacı’ olarak bilinin döviz ofisi önünde tertibat alarak, müştekinin gönderdiğini bildirdiği parayı almaya gelen Ürdün asıllı Suheır Albadri ile beraberindeki Khaled M.’yi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 1 kiloluk külçe altın, çok sayıda ziynet altını ile 20 bin 700 dolar ve 81 bin 100 lira ele geçirildi. Zanlıların ayrıyeten kripto paraya 131 bin dolar yatırdıkları belirlendi.

Paraları Filistin asıllı öbür şahsa göndermişler

Şüphelilerin emniyetteki sözlerinde, ’hawala’ prosedürüyle bu formda aldıkları paraları Filistinli asıllı bir şahsa kripto para uygulamalarıyla gönderdiklerini, bunun karşılığında kurul aldıklarını, paranın kendilerinde kalmadığını söyledikleri öğrenildi.

Irak’ta bir bankayı 19 milyon dolar dolandıran şüpheliler Mersin’de yakalandı
Giriş Yap

Haberler 07 ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!